7 İlde Mali Suç Operasyonu

İstanbul merkezli 7 ilde, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporları inceleyen ekipler, yüksek işlem hacmine sahip bazı şirketlerin yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin finansal sisteme aktarılmasında kullanıldığını tespit etti.

Soruşturma kapsamında suç gelirlerinin sahte faturalar düzenlenerek yasal ticari faaliyetlerden elde edilmiş gibi gösterildiği, ardından paranın izini kaybettirmek amacıyla farklı kişi ve şirketlere ait kripto varlık hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerde bu yöntemle yasa dışı bahis organizasyonuna sistematik şekilde finansal destek sağlandığı ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklandığı değerlendirildi.

Deliller doğrultusunda harekete geçen ekipler, İstanbul'un yanı sıra Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.