402 Milyon Liralık Kara Para Operasyonu

İstanbul’da yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önemli bulgulara ulaşıldı.

Savcılık, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a aykırı şekilde elde edilen yasa dışı bahis gelirlerinin ve “pos tefeciliği”nden kaynaklanan kazançların aklandığı yönünde güçlü şüpheler bulunduğunu belirtti.

Açıklamada, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünü kullanarak yasa dışı gelirleri meşru ticari işlem görünümü altında finansal sisteme dahil ettiği değerlendirildi.

Pos tefeciliği ve yüksek riskli işlemler

Soruşturma kapsamında MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim firmalarının hazırladığı raporlar incelendi. Bu raporlarda, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden yapılan yüksek tutarlı ve tekrarlayan işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen önlem alınmadığı, aynı kartların kısa süre içinde farklı iş yerlerinde kullanıldığı belirlendi. Bu durumun gerçek ticari faaliyetten çok “para aktarımı” ve “pos tefeciliği” anlamına geldiği ifade edildi.

Raporda, Ozan Elektronik Para AŞ sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” adı altında para transferleri gerçekleştirildiği; Londra merkezli Aveon Global Holding aracılığıyla suç gelirlerinin sigorta veya ticari işlem görünümü verilerek aklandığı aktarıldı.

402 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Mali analizler sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. Bu kapsamda 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi, gözaltı ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasında rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ’ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF tarafından kayyım atanmasına hükmedildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, yasa dışı bahis, pos tefeciliği ve kara para aklama suçlarına ilişkin soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.